Fue tras concretar cinco allanamientos en la provincia de Córdoba, que derivaron de operativos de diciembre 2023 cuando se detuvo al principal investigado, imputado en la causa.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó cinco allanamientos en la provincia de Córdoba, junto a personal de AFIP, en el marco de una causa por actividades de intermediación financiera no autorizadas y lavado de activos de origen ilícito.

Los procedimientos, que se concretaron el 20 y 26 de marzo en las localidades de Valle Escondido y Villa Allende, Córdoba, fueron consecuencia de otros operativos realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal investigado, imputado en la causa.

Con la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la fiscalía actuante, junto a personal de AFIP/DGI y la Unidad de Información Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de testaferro para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas.

Continuando la investigación, los oficiales determinaron que el principal socio y partícipe, registraba dentro de un barrio cerrado de la capital cordobesa vehículos de alta gama, por lo cual se produjeron los últimos allanamientos. Como resultado de los mismos se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana, 33.451 dólares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.